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非法集资 遇上国外企业该怎么办?
发布人:国外征信网 发布时间:2017-08-25 17:44 浏览次数:0

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       今日,南方都市报一则“参与非法集资损失或要自担   银监会起草《处置非法集资条例》公开征求意见,责任自负原则受关注”的新闻备受关注。文中提到当前非法集资形势仍十分严峻,中国金融体系五大“灰犀牛”之一的违法违规集资风险再收监管紧箍咒:国务院法制办公室就银监会起草的《处置非法集资条例(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见。《征求意见稿》指出非法集资人、非法集资协助人应当向非法集资参与人退还资金,而向非法集资参与人清退资金时,其因参与非法集资获得的实物和货币回报,应当予以扣除。

       另外,还给予了广大投资者如何识破非法集资套路的招数。其中讲述投资前先登录“国家企业信用信息公示系统”,查看公司资质、注册登记的经营范围、相关部门的批文、股东实力以及查看是否有从事金融业务活动的资格等相关建议非常好, 但对于一些背景为国外企业的投资平台,那么建议就不够全面了。而恰恰是这种背景为国外企业的投资平台通常会包装的非常高大上,尤其对于一些投资思路不成熟的投资者,因语言、法规、地域等信息不对称导致国内投资者判断错误。建议对网站、熟人、负面新闻、国外征信公司等方面收集信息进行核实,提前公证认证交易主体企业信息。达成合作关系后,确定在给对方转账前最好签署一份书面协议,要求对方必须提供该公司的对应账户,不要轻易转账到第三方账户或私人账户,避免日后起纠纷后无法取证 。